الفصل رقم رتب 194 من عام 2020 البنك المركزي والقانون المصرفي ، وقواعد توفير ومنح العملاء المصرفيين ، والقانون يحدد غرامة لجريمة الاحتيال والاحتيال في توفير الاستفسارات أو خدمات التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الوصول إلى الائتمان ، و انتهاك للحقائق الخاطئة أو بعض الحقائق في البيانات أو في السجلات أو في أوراق أخرى.
- سيف الجزيرى يؤجل العودة إلى تونس ويرحب بحل الأزمة مع الزمالك
- نابولي ينتصر على جنوى ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا منذ 7 دقائق
المادة لا. (99) حدد أن مجلس الإدارة قد وضع قواعد ائتمان لعملائه ، والإجراءات المرتبطة بجدارة الائتمان ، وصلاحية المعلومات المقدمة ، وإجراءات توفير هذا الائتمان ونظام الإشراف الخاص به وأن سياسة الائتمان لكل منها يتم تقديم البنك لمنح سلطات الائتمان والموافقة إلى مجلس إدارة البنك ، وتقارير كافية عن منصب الحافظة الائتمانية للبنك.
- القناة الـ12 الإسرائيلية: ترامب يخطط لنقل 100 ألف من سكان غزة إلى ألبانيا
- إهدار الفرص السهلة فى الأهلى.. كولر يعالج الظاهرة قبل مواجهة بلوزداد
في حين أن القسم (230) من القانون ينص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا يزيد عن مليون جنيه ، أو عن طريق أحد هذين الغرامين ، أيا كان عن عمد مع القصد من ذلك الغش ، ذكر أذكر الحقائق الخاطئة أو إخفاء بعض الحقائق في المعلومات أو في المحاضر أو في مقالات أخرى قدمتها السلطات المصرح بها للبنك المركزي في تنفيذ أحكام هذا من أجل القانون ، وسيتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن أكثر من مائة ألف جنيه جنيه ولا يزيد عن مليون جنيه ، جميع الذين يقومون بالاحتيال أو الاحتيال في توفير خدمات التحقيق أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الائتمان وكذلك للحكم عليه لصالح الإقراض بمبلغ يعادل قيمة ما يتم تحقيقه من الائتمان الممنوح بناءً على الضرر الذي يرجع إليه بدل الائتمان بالاحتيال أو الاحتيال الذي ارتكبه.
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي الآن
- القناة الـ12 الإسرائيلية: ترامب يخطط لنقل 100 ألف من سكان غزة إلى ألبانيا
